ED Raid at Shikhar Dhawan Suresh Raina: मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा कदम उठाया है। ईडी ने पूर्व भारतीय खिलाड़ियों Suresh Rain और Shikhar Dawan की करीब ₹11.14 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत की गई है। जब्त की गई संपत्तियों में सुरेश रैना के नाम पर ₹6.64 करोड़ के म्यूचुअल फंड निवेश और शिखर धवन के नाम पर ₹4.5 करोड़ की संपत्ति शामिल है।
ED Raid at Shikhar Dhawan Suresh Raina: 1xBat से जुड़ा है मामला
ED Raid उन एफआईआर पर आधारित है जो देश के कई राज्यों की पुलिस ने दर्ज की थी, जिनका संबंध गैरकानूनी ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet से है। जांच में यह सामने आया है कि 1xBet और उससे जुड़े ब्रांड्स यानी 1xBat और 1xBat Sporting Lines बिना किसी कानूनी अनुमति के भारत में ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी को बढ़ावा दे रहे थे।
ईडी के अनुसार, सुरेश रैना और शिखर धवन ने विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर इन प्लेटफॉर्म्स का प्रचार किया था। इसके बदले में उन्हें विदेशी रास्तों से पैसे दिए गए। यह पैसा गैरकानूनी सट्टेबाजी से कमाया गया था, जिसे वैध दिखाने के लिए लम्बे वित्तीय लेनदेन किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1xBet भारत में हजारों फेक बैंक खातों के जरिए पैसों का लेनदेन कर रहा था, और अब तक ऐसे 6000 से अधिक फर्जी खाते सामने आए हैं।
इन खातों के जरिए सट्टेबाजी की रकम को कई पेमेंट गेटवे के जरिए ट्रांसफर किया गया, ताकि असली स्रोत छिपाया जा सके। जांच में यह भी पाया गया कि कई पेमेंट गेटवे बिना किसी KYC वेरिफिकेशन के मर्चेंट अकाउंट्स जोड़ रहे थे। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का ट्रेल ₹1000 करोड़ से अधिक का बताया जा रहा है।
ED ने दी लोगों को चेतावनी
ईडी ने अब तक चार पेमेंट गेटवे पर छापेमारी की है और 60 से ज्यादा बैंक खातों को फ्रीज़ किया है, जिनमें लगभग ₹4 करोड़ से अधिक की रकम जब्त की जा चुकी है। एजेंसी ने आम लोगों को चेतावनी दी है कि वे किसी भी प्रकार की ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुए के प्रचार और निवेश से दूर रहें। ईडी ने कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर अपराधों को भी बढ़ावा देते हैं। साथ ही, लोगों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि या विज्ञापन की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस या ईडी कार्यालय को दें।
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